无需存款送彩金云网:第一届董事会第九次会议决议

发布时间:2017-08-16

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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第一届董事会第九次会议决议 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开情况和出席情况 

无需存款送彩金(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议通知已于2017年8月03日以电子邮件方式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年8月16日以现场方式召开。会议由公司董事长江鸿主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人,均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无需存款送彩金章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。 

二、会议表决情况 

本次会议由董事长江鸿召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下决议: 

1、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》 

议案内容::详情请见 2017年 8月16日发布的《武汉无需存款送彩金云 

网科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-023) 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:根据《公司章程》的相关规定由公司董事会审批通过实施本议案还需提交股东大会审议。 

2、审议通过《关于选举许志津为无需存款送彩金第一届董事会董事的议案》 

本议案内容:结合公司发展需要,公司拟修订《公司章程》将公司董事增加至七名,选举许志津先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。许志津不属于失信联合惩戒对象。个人的基本情况如下:许志津,男,1962年 4 月出生,中国国籍、无境外永久居住权,硕士学历。 

1986年 7 月至 1992年 7 月,就职于湖北省委党校,任管理 

学教研室助教、讲师; 

1992年 8 月至 1995年 2 月,就职于广东东莞桥头镇科技办, 

任副主任; 

1995年 3 月至 1999年 8 月,就职于湖北国际经济合作海内 

外发展公司,任投资部经理;1999年 9 月至 2001年 7 月,就职 

于武汉天喻信息产业有限公司,任管理部负责人; 

2001年 8月至 2008年 11 月,就职于武汉东湖创新科技投资 

有限公司,历任投资部副经理,资产部经理,总经理助理; 

2008年 12 月至 2013年 7 月,就职于武汉东创担保投资有限 

公司,任业务一部副经理;2013年 8 月至 2014年 7 月,就职于 

武汉市青山区贯隆小额贷款有限公司,任业务总监;2014年 8 月至 

今,就职于武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司,任投资总监。 

许志津先生不是公司股东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

3、审议通过《关于选举何鹏为无需存款送彩金第一届董事会董事的议案》。 

本议案内容:结合公司发展需要,公司拟修订《公司章程》将公 

司董事增加至七名,选举何鹏女士为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。何鹏不属于失信联合惩戒对象。个人的基本情况如下:何鹏,女,1981年6月2日,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉大学 2015年8月20日至今,就职于无需存款送彩金任运营总监。 

何鹏女士为公司股东持有公司股份240,000股,占公司股本的1.06%。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

4、审议通过《关于修改〈无需存款送彩金公司章程〉的议案》。 

本议案内容:结合公司发展需要,对《公司章程》进行修订。具体内容请见公司于2017年8月16日在全国中小企业指定信息披露平台披露的《关于修改〈无需存款送彩金公司章程及内控文件〉的公告》(公告编号:2017-024)。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

5、审议通过《关于无需存款送彩金2017年半年度报告的议案》 

议案内容:具体内容请见公司于同日在全国中小企业指定信息披露平台披露的《无需存款送彩金2017年半年报的公告》(公告编号:2017-019)。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案无需经股东大会审议。 

6、审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》 

议案内容:为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《关联交易制度》进行修订。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

7、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 

议案内容:为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

8、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 

议案内容:为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

9、审议通过《关于修改<重大事项决策管理制度>的议案》 

议案内容:为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《重大事项决策管理制度》进行修订。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

10、审议通过《关于<关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 

议案内容:具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-021)。 

议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案无需经股东大会审议并通过后方生效。 

11、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 

议案内容:以上部分议案需提交股东大会审议,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《无需存款送彩金章程》的有关规定,公司拟于2017年8月31日上午10: 00在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

三、备查文件 

《无需存款送彩金第一届董事会第九次会议决议》 

特此公告 

无需存款送彩金 

董事会 

2017年8月16日