无需存款送彩金云网:董事监事变动公告

发布时间:2017-08-31

公告编号:2017-029 

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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董事监事变动公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、任免基本情况 

(一)程序履行的基本情况 

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临 

时股东大会于2017年8月31日审议并通过: 

任命许志津为公司董事,任期自股东大会通过之日至第一届董事会届满为止; 

任命何鹏为公司董事,任期自股东大会通过之日至第一届董事会届满为止; 

任命闫帅为公司股东代表监事,任期自股东大会通过之日至第一届监事会届满为止。 

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东 

18人,持有公司股份22,540,000股,占股份总数的99.30%,会议由 

江鸿主持。 

以上决议表决情况为: 

同意股数22,540,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 

公告编号:2017-029 

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 

(二)被任免董监高人员情况 

该任命董事许志津持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 

该任命董事何鹏持有公司股份240,000股,占公司股本的1.06%。 

该任命股东代表监事闫帅持有公司股份 0 股,占公司股本的 

0.00%。 

(三)任命/免职原因 

公司战略发展需要新增董事,公司第一届董事会第九次会议提名许志津和何鹏为董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起,至第一届监事会任期届满之日止。该提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。公司第一届股东代表监事刘曼丽女士于 2017年8月16日因个人原因向公司提出辞去监事及监事会主席的辞职报告。刘曼丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名闫帅先生为公司第一届监事会股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起,至第一届监事会任期届满之日止。该提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 经公 公告编号:2017-029 

司2017 年第二次临时股东大会通过时,刘曼丽正式离任,离任后 

不再担任公司任何职务。 

二、上述人员任免对公司的影响 

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 

本次任命后,公司董事会人数由 5 人增加至 7 人、对监事会人 

数没有影响。 

(二)对公司生产、经营上的影响 

本次董事监事变动属于正常人事变动,对公司日常经营未产生不利影响。 

公司感谢原监事会主席刘曼丽在任职期间对公司作出的贡献!三、备查文件 

《无需存款送彩金2017年第二次临时股东大会会议 

决议》 

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董事会 

2017年8月31日