无需存款送彩金云网:第一届董事会第十次会议决议公告

发布时间:2017-10-19

公告编号:2017—033 

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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第一届董事会第十次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开情况和出席情况 

无需存款送彩金(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议通知已于2017年10月09日以电子邮件方式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年10月19日以现场方式召开。会议由公司董事长江鸿主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无需存款送彩金章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。 

二、会议表决情况 

本次会议由董事长江鸿召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下决议: 

1、审议通过《关于公司与关联方武汉网亿兴云技术服务有限公司关联交易的议案》 

公告编号:2017—033 

议案内容:详情请见 2017年 10月19日发布的《武汉无需存款送彩金云网 

科技股份有限公司关联方交易公告》(公告编号:2017-031) 

议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:根据《公司章程》的相关规定由公司董事会审批通过实施本议案还需提交股东大会审议。 

2、审议通过《关于公司与关联方武汉无需存款送彩金产业大数据研究院有限公司关联交易的议案》 

议案内容:详情请见 2017年 10月19日发布的《武汉无需存款送彩金云网科技 

股份有限公司关联方交易公告》(公告编号:2017-032) 

议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

提交股东大会表决情况:本议案需经股东大会审议并通过后方生效。 

3、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》 

议案内容:以上部分议案需提交股东大会审议,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《无需存款送彩金章程》的有关规定,公司拟于2017年11月06日上午10: 00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。 

回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

三、备查文件 

《无需存款送彩金第一届董事会第十次会议决 公告编号:2017—033 

议》 

特此公告 

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董事会 

2017年10月19日