无需存款送彩金云网:2017年第三次临时股东大会通知公告

发布时间:2017-10-19

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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2017 年第三次临时股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

2017 年第三次临时股东大会 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定 

(四)会议召开日期和时间 

开始时间:2017年11月06日10时00分 

结束时间:2017年11月06日12时00分 

(五)会议召开方式 

本次会议采用现场方式召开。 

(六)出席对象 

1.股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为2017年11月01日,本次股东大 

会的股权登记日为2017年11月01日,股权登记日下午收市时在中 

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公司会议室 

二、会议审议事项 

(一) 《关于公司与关联方武汉网亿兴云技术服务有限公司关 

联交易的议案》 

(二)《关于公司与关联方武汉无需存款送彩金产业大数据研究院有限公司关联交易的议案》 

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定人表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出度本次股东大会的,凭法人股东营业执执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书((加盖法人股东公章)、出席身份证或者其他有效身份证办理登记。 

(二)登记时间: 2017年11月01日09:00~11:00,14:00~16:30 

(三)登记地点: 

武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公司董事会办 

公室 

四、其他 

(一)会议联系方式 

1、联系地址:武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1 

号 

2、联系人:何鹏 

3、联系电话:027-87654287/87654288 

4、传真:027-87863170 

5、电子邮箱:hepeng@whsrc.com 

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。 

(三)临时提案 

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召 

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 

五、备查文件目录 

《无需存款送彩金第一届董事会第十次会议决议》无需存款送彩金 

董事会 

2017年10月19日