无需存款送彩金云网:2017年第一次临时股东大会通知公告

发布时间:2017-01-23点击量:1235

公告编号:2017-002 

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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2017年第一次临时股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

2017年第一次临时股东大会 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无需存款送彩金章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 

(四)会议召开日期和时间 

开始时间:2017年2月13日10时00分 

结束时间:2017年2月13日12时00分 

(五)会议召开方式 

本次会议采用现场方式召开。 

(六)出席对象 

1.股权登记日持有公司股份的股东。 

公告编号:2017-002 

本次股东大会的股权登记日为2017年2月9日,股权登记日下 

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

(七)会议地点:武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公 

司会议室 

二、会议审议事项 

1、宣读并审议《无需存款送彩金股份认购协议》2、宣读并审议《无需存款送彩金股份认购协议之补充协议书》 

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议 公告编号:2017-002 

的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证. 

(二)登记时间:2017年2月13日 9:00-9:30 

(三)登记地点: 

武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公司董事会办 

公室 

四、其他 

(一)会议联系方式 

联系人:何鹏 电话:13627100920 

联系地址:武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公 

司董事会办公室. 

(二)会议费用:本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。 

(三)临时提案 

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有临时提案可以于 

股东大会会议召开十日前提交董事会。 

五、备查文件目录 

《无需存款送彩金2017年第一次临时董事会会 

议决议》 

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董事会 

2017年1月23日