无需存款送彩金云网:2017年第一次临时董事会决议公告

发布时间:2017-01-23

公告编号:2017-001 

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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2017年第一次临时董事会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开情况和出席情况 

无需存款送彩金(以下简称“公司”)2017年 

第一次临时董事会会议通知已于2017年1月19日以电子邮件方式送 

达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于 2017年 1月 23日以现场方式召开。会议由公司董事长江鸿主持,本次会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无需存款送彩金章程》等相关规定。 

二、会议表决情况 

本次会议由董事长江鸿召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下决议: 

(一)审议通过《无需存款送彩金股份认购协议》 1、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。2、回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

3、提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《无需存款送彩金股份认购协议之补 公告编号:2017-001 

充协议书》 

1、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

2、回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

3、提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。 

(五)审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》 

1、议案内容: 

公司拟定于2017年2月13日召开武汉无需存款送彩金云网科技股份有限公 

司2017年第一次临时股东大会,审议如下议案: 

(1)宣读并审议《无需存款送彩金股份认购协议》(2)宣读并审议《无需存款送彩金股份认购协议之补充协议书》 

2、议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 

3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 

三、备查文件 

《无需存款送彩金 2017 年第一次临时董事会会 

议决议》 

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董事会 

2017年 1月23日