无需存款送彩金云网:第一届监事会第五次会议决议公告

发布时间:2017-08-16

公告编号:2017—020 

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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第一届监事会第五次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开情况和出席情况 

无需存款送彩金(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议通知已于2017年8月03日以电子邮件方式送达各位监事,监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于 2017年 8月 16日以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘曼丽主持,本次会议应到监事3人,实到监事3 人,均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《无需存款送彩金章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。 

二、会议表决情况 

本次会议由监事会主席刘曼丽召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下决议: 

(一)审议通过《关于审议<无需存款送彩金2017 

公告编号:2017—020 

年半年度报告>的议案》 

1.议案内容:具体内容详见公司于 2017年 8月 16 日在全国 

中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《2017年 

半年度报告》(公告编号:2017-019)。 

2.表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 

3.议案回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 

(二)审议通过《关于<关于募集资金存放与实际使用情况的专项 

报告>的议案》 

1.议案内容:具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中 

小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-021)。 

2.表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 

3.议案回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 

1.议案内容:为进一步完善公司治理结构,根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》进行修订。 

2.表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 

3.议案回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 

公告编号:2017—020 

三、备查文件 

《无需存款送彩金第一届监事会第五次会议决议》 

特此公告 

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监事会 

2017年8月16日