无需存款送彩金云网:2017年第二次临时股东大会通知公告

发布时间:2017-08-16

证券代码:836278 证券简称:无需存款送彩金云网 主办券商:华创证券 

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2017 年第二次临时股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 

2017 年第二次临时股东大会 

(二)召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定 

(四)会议召开日期和时间 

开始时间:2017年8月31日10时00分 

结束时间:2017年8月31日10时00分 

(五)会议召开方式 

本次会议采用现场方式召开。 

(六)出席对象 

1.股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为2017年8月28日,股权登记日下 

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公司会议室 

二、会议审议事项 

(一) 1、审议《关于对外投资设立参股公司的议案》 

议案内容::详情请见 2017年 8月16日发布的《武汉无需存款送彩金云 

网科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2017-023) 

(二)审议《关于选举许志津为无需存款送彩金第一届董事会董事的议案》 

议案内容:结合公司发展需要,公司拟修订《公司章程》将公司董事增加至七名,选举许志津先生为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。许志津不属于失信联合惩戒对象。个人的基本情况如下:许志津,男,1962年 4 月出生,中国国籍、无境外永久居住权,硕士学历。 

1986年 7 月至 1992年 7 月,就职于湖北省委党校,任管理 

学教研室助教、讲师; 

1992年 8 月至 1995年 2 月,就职于广东东莞桥头镇科技办, 

任副主任; 

1995年 3 月至 1999年 8 月,就职于湖北国际经济合作海内 

外发展公司,任投资部经理;1999年 9 月至 2001年 7 月,就职 

于武汉天喻信息产业有限公司,任管理部负责人; 

2001年 8月至 2008年 11 月,就职于武汉东湖创新科技投资 

有限公司,历任投资部副经理,资产部经理,总经理助理; 

2008年 12 月至 2013年 7 月,就职于武汉东创担保投资有限 

公司,任业务一部副经理;2013年 8 月至 2014年 7 月,就职于 

武汉市青山区贯隆小额贷款有限公司,任业务总监;2014年 8 月至 

今,就职于武汉智慧产业股权投资基金管理有限公司,任投资总监。 

(三)审议《关于选举何鹏为无需存款送彩金第一届董事会董事的议案》 

议案内容:结合公司发展需要,公司拟修订《公司章程》将公 

司董事增加至七名,选举何鹏女士为公司第一届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。何鹏不属于失信联合惩戒对象。个人的基本情况如下:何鹏,女,1981年6月2日,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉大学 2015年8月20日至今,就职于无需存款送彩金 任运营总监。 

(四)审议《关于修改〈无需存款送彩金公司章程〉的议案》。 

(五)审议《关于修改<关联交易制度>的议案》; 

(六)审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 

(七)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 

(八)审议《关于修改<重大事项决策管理制度>的议案》; 

议案内容:议案具体内容详见公司于 2017年 8月 16 日在全 

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 

(http://www.neeq.com.cn)上公告的《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2017-022)、《关于修改公司章程等内控制度的公告》(公告编号:2017-024)。 

(五)审议《关于提名闫帅先生为无需存款送彩金第一届股东代表监事的议案》 

本议案内容:公司第一届股东代表监事刘曼丽女士于 2017年8 

月 16 日因个人原因向公司提出辞去监事及监事会主席的辞职报告。 

刘曼丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名闫帅先生为公司第一届监事会股东代表监事(简历详见附件)。任期自公司股东大会审议通过之日起,至第一届监事会任期届满之日止。该提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定人表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出度本次股东大会的,凭法人股东营业执执照(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书((加盖法人股东公章)、出席身份证或者其他有效身份证办理登记。 

(二)登记时间: 2017年8月28日09:00~11:00,14:00~16:30 

(三)登记地点: 

武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1号公司董事会办 

公室 

四、其他 

(一)会议联系方式 

1、联系地址:武汉市洪山区珞瑜路20号鹏程国际C座12层1 

号 

2、联系人:何鹏 

3、联系电话:027-87654287/87654288 

4、传真:027-87863170 

5、电子邮箱:hepeng@whsrc.com 

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。 

(三)临时提案 

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召 

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 

五、备查文件目录 

(一) 无需存款送彩金第一届董事会第九次会议决 

议; 

(二)《公司章程》; 

(三)《董事会议事规则》; 

(四)《股东大会议事规则》; 

(五)《重大决策管理制度》; 

(六)《关联交易管理办法》; 

(七) 闫帅先生简历。 

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董事会 

2017年8月16日